Inleiding Customer Due Diligence (CDD)

Officieel erkend

De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor (HQ), heeft de training Inleiding Customer Due Diligence geaccrediteerd. HQ kent 6 PE-punten toe na het ontvangen van het bewijs van deelname. De PE-punten gelden in het kader van de permanente educatieverplichting van de Certified Compliance Officer aangesloten bij HQ.

Jouw loopbaan

Deze training Inleiding Customer Due Diligence is speciaal ontwikkeld voor iedereen in de financiële sector (banken, verzekeraars, intermediairs) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, zakelijk accountmanager, accountant, kredietanalist, advocaat, accountmanager, medewerker bij de Belastingdienst of medewerker beursorderlijn.

Ook onze training Meldplicht Grensoverschrijdende Transacties is waarschijnlijk interessant voor jou. Er is geen verplichte volgorde waarin je de trainingen Inleiding Customer Due Diligence en Meldplicht Grensoverschrijdende Transacties moet volgen.

Wil je deze training volgen in het kader van omscholing? En heb je op dit moment geen betaald werk? Kijk dan vooral op onze omscholingspagina. Er is veel vraag naar CDD/KYC-analisten die cliëntenonderzoek kunnen uitvoeren. In deze functie vervul je dus een onmisbare rol binnen de organisatie. Kortom, er liggen mooie carrièrekansen op het gebied van risicobeheersing (compliance) en het tegengaan van witwassen en fraude.

Opleidingsprogramma en resultaat

Het doel van de training Inleiding Customer Due Diligence is inzicht krijgen in de aangescherpte Wwft en je leert waar de wet op is gebaseerd. Maar wat betekent dat allemaal voor jou in de praktijk? Je leert verdachte situaties herkennen, werken met verschillende vraagstellingstechnieken en met welke kernverplichtingen uit de Wwft je te maken hebt. Tijdens de training maken wij gebruik van praktijkvoorbeelden. Wat je tijdens de training leert, kun je meteen in je werk toepassen.

Na afloop van deze training:

• Ben je bekend met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet je welke gevolgen dit heeft voor jouw werkzaamheden
• Begrijp je de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en de internationale regelgeving
• Pas je de wet- en regelgeving toe in je dagelijks handelen

Vooropleiding

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.

Studiebelasting en duur

De training kan volledig in eigen tempo worden doorlopen. Samen met het maken van de oefenvragen en de toets in de online leeromgeving betekent dit een studiebelasting van 4 à 5 uur. De optionele klassikale begeleiding bestaat uit 1 bijeenkomst.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Klassikaal, e-learning en virtual classroom

Je kunt dit programma op 2 manieren volgen, namelijk:

• Klassikaal, op locatie of online. Je volgt je vakken in kleine groepen. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn voor jouw voorkeurslocatie, dan bieden we een alternatieve locatie aan. Zo zorgen we altijd dat je voldoende medestudenten hebt om van elkaar te leren.
• E-learning: je bepaalt zelf waar en wanneer je leert en je doorloopt zelfstandig je opleiding. Online kun je vragen stellen aan medestudenten en je docent en kun je op elkaars antwoorden reageren. Zo leer je zelfstandig en ook van elkaar.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Wwft: waar komt het vandaan en waarom moeten we dit allemaal weten?
• Wwft: Customer Due Diligence en transactiemonitoring
• Internationale regelgeving: Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML & CFT) door FATF en IMF
• Kernverplichtingen uit de Wwft
• Uitwerking door DNB en AFM - waarom de klant kennen?
• Welke beroepsgroepen hebben te maken met de Wwft?
• FIU
• CIS
• Praktijkvoorbeelden
• De vertaling naar jouw eigen dagelijkse praktijk
• Niet analyseren, maar signaleren: hoe vraag ik op een goede manier door?

Certificaat

Je sluit de training af met een toets in de online leeromgeving. Rond je de toets met een voldoende beoordeling af, dan kun je het certificaat 'Inleiding Customer Due Diligence' downloaden.