Customer Due Diligence (CDD) Analist

Doelgroep

De Customer Due Diligence (CDD) Analist is geschikt voor iedereen werkzaam in de financiële sector (bij banken, verzekeraars, intermediairs, beleggings- en betaalinstellingen en trustkantoren) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, CDD-medewerker, zakelijk accountmanager, accountant, kredietanalist, financieel adviseur, advocaat, accountmanager, medewerker Belastingdienst of medewerker beursorderlijn.

Doel en opzet Customer Due Diligence (CDD) Analist

Het programma bestaat uit 5 modules waarin onderwerpen als financiële regelgeving, data-analyse, governance, risicobeoordeling en financiële analyse aan bod komen. Hierdoor krijg je een goed beeld van de regelgeving en werking van financiële instellingen en ontdek jij hoe zij de kwaliteit kunnen borgen.

De bijeenkomsten worden verzorgd door docenten die zelf in de praktijk actief zijn. Zij kunnen de theorie dan ook goed vertalen naar jouw eigen werkpraktijk. Daarnaast heb je gedurende het programma toegang tot een online leeromgeving, waarin je theorie en opdrachten vindt, maar ook contact kunt leggen met je docent en medestudenten.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor dit programma.

Studiebelasting en duur

De training duurt 1 jaar. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst.

Klassikaal en virtual classroom

We bieden 2 vormen van klassikaal onderwijs aan: een klas waar je fysiek aanwezig bent en een online klas waarbij je vanuit huis kunt deelnemen. In beide gevallen heb je een vaste docent en volg je op gezette tijden onderwijs. Ook volg je de lessen samen met andere studenten. Dat vinden wij belangrijk, omdat je veel van elkaar kunt leren. Jij kiest welke onderwijsvorm het beste bij jou past.

Programma Customer Due Diligence (CDD) Analist

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding customer due diligence (CDD)

(1 dag)

• Wwft: waar komt het vandaan en waarom moeten we dit allemaal weten?
• Wwft: customer due diligence en transactiemonitoring
• Internationale regelgeving: Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML & CFT) door FATF en IMF
• Kernverplichtingen uit de Wwft
• Uitwerking door DNB en AFM - waarom de klant kennen?
• Welke beroepsgroepen hebben te maken met de Wwft?
• FIU
• CIS
• Praktijkvoorbeelden
• De vertaling naar jouw eigen dagelijkse praktijk
• Niet analyseren, maar signaleren: hoe vraag ik op een goede manier door?

Business intelligence

(4 dagen)

• Inleiding Business Intelligence 
• Betekenis van BI voor een organisatie 
• Datawarehouse
• Datamanagement 
• BI-architectuur
• Een BI-project inrichten
• BI-maturity 
• Beyond BI 

Introduction to Power BI

(2 dagen)

• Introductie
• Data importeren met PowerQuery
• Data analyseren en modelleren
• Data visualiseren

Wft Basis

(2 dagen)

• Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
• Verloop van het adviestraject
• Financiële dienstverleners en hun werkterrein
• Eisen Wft aan financiële dienstverlening
• Regeling toezicht op financiële sector

Financiële analyse MKB

(2 dagen)

• Meest gebruikte beoordelingscriteria op financieel gebied
• Financiële ratio’s
• Kasstroomanalyse
• Methoden van investeringsselectie
• Waardebepaling van een onderneming
• Financiering van een bedrijfsovername
• Meest voorkomende valkuilen bij de interpretatie van de jaarcijfers

Diploma

Je rondt de module Business intelligence af met een praktijkgerichte opdracht. Wft Basis sluit je af met een digitaal examen. Daarnaast sluit je de opleiding als geheel af met een eindopdracht. Als je alle opdrachten met een voldoende afsluit, ontvang je het diploma ‘Customer Due Diligence (CDD) Analist’ van onze businesspartner NCOI.